Một tòa án Đan Mạch đã kết án nhà giao dịch quỹ đầu cơ người Anh Sanjay Shah 12 năm tù sau khi bị kết tội lừa đảo Đan Mạch 9 tỷ krone Đan Mạch (khoảng 1,3 tỷ USD) thông qua cái gọi là hệ thống Cum-Ex. Bản án này là mức phạt nặng nhất từ trước đến nay cho một tội phạm kinh tế ở Đan Mạch.

Shah, người đã bị dẫn độ từ Dubai vào năm ngoái, được coi là người đứng đầu của một hệ thống tinh vi cho phép hoàn thuế cho các khoản thuế cổ tức chưa bao giờ được trả. Các thẩm phán ở Glostrup, gần Copenhagen, mô tả hành động của Shah là "tội phạm được lên kế hoạch cẩn thận và tổ chức một cách có hệ thống", hoạt động trong thời gian ba năm.

Zusätzlich zur Gefängnisstrafe ordnete das Gericht die Einziehung von 7,2 Milliarden Kronen an. Shah kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Vụ bê bối Cum-Ex ảnh hưởng đến nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, Ý và Pháp. Tại Đức, có 1.500 người đang bị điều tra, trong khi Đan Mạch ước tính tổng thiệt hại lên tới gần 13 tỷ Krone. Chín người bị buộc tội khác bị truy tố ở đó.

Shah tự bào chữa với lập luận rằng chỉ sử dụng các lỗ hổng hợp pháp. Công ty quỹ đầu cơ của ông, Solo Capital Partners, cũng là mục tiêu của một vụ kiện dân sự tại Anh, trong đó cơ quan thuế Đan Mạch Skat yêu cầu hoàn trả 1,4 tỷ bảng Anh. Vụ việc được coi là một trong những vụ kiện lớn và phức tạp nhất tại các tòa án thương mại Anh với khoảng 250.000 trang tài liệu bằng chứng.

Shah thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng ông từng là một "tên khốn tham lam" và so sánh vụ lừa đảo với trò chơi điện tử Space Invaders: "Tôi muốn phá kỷ lục của mình." Tòa án nhấn mạnh rằng Shah đã lợi dụng cá nhân từ vụ lừa đảo và chỉ dừng lại vào năm 2015 khi các cơ quan chức năng ngừng thanh toán do nghi ngờ gian lận.

Preben Bang Henriksen, phát ngôn viên chính sách pháp lý của Đảng Tự do cầm quyền, hoan nghênh phán quyết: "Một hình phạt nghiêm khắc đang chờ đợi những ai trộm cắp từ Đan Mạch." Bộ trưởng Ngoại giao Lars Løkke Rasmussen trước đó đã gọi việc dẫn độ Shah là bằng chứng cho thấy "người ta không thể đạt được sự miễn hình phạt bằng cách cư trú ở nước ngoài.